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PEP Normativo
Febrero 2014.
La información que identifica y monitorea a las personas expuestas políticamente de su cartera.
Este servicio permite contar con una base de datos que contiene la identificación de las personas expuestas políticamente en Chile e información de parentesco hasta segundo grado de consanguineidad y asociados, la cual está siendo actualizada en forma permanente.
Beneficios:
Cumplimiento de las normativas vigentes para la prevención de fraudes.
Identificar y monitorear a los PEP de acuerdo con la normativa de la UAF.
Mayor control y prevención de lavado de activos.
Apoyo y robustecimiento al proceso de monitoreo interno de las instituciones.
Fuente fidedigna de información.
Mejora en tiempos de respuesta y calidad de los informes entregados a la Unidad de Análisis Financiero.
Usos :
Incorporar a los procesos internos de monitoreo en forma permanente información de PEP.
Entrega de información a entidades reguladoras.
Fuente: Organismos Públicos, Servicio de Registro Civil e identificación (SRCeI) y Diario Oficial.
Actualización: Mensual
ventas@Sinacofi.cl - SAC 2892 2600
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